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Vous travaillerez au sein d'une équipe de 5 personnes qui intervient sur 3 sujets principalement : juridique - contentieux - conformité de CNP Caution.
Activités principales du poste à pourvoir :
- Contribuer à l'établissement et/ou à la mise à jour :
o des procédures de conformité, cartographies et classifications des risques,
o des conventions de partenariat sur les dispositifs de conformité,
o des reportings
- Participer à l'amélioration des processus et des contrôles du service,
- Effectuer des contrôles de l'activité afin de détecter au plus tôt les éventuelles problématiques et proposer les actions correctives à mettre en place conformément aux obligations légales et aux règles du Groupe,
- Participer à la diffusion de la culture et les bonnes pratiques en matière de conformité au sein des autres services de l'entreprise,
- Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de LCB-FT issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations atypiques, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des partenaires,
- Contribuer aux contrôles de second niveau de l'activité, à la gestion des mesures de gel des avoirs et à la réalisation des déclarations de soupçon.
Pour mener à bien ses missions, le candidat doit maitriser les compétences suivantes.
I] Rédaction de documents juridiques : rédige, dans les délais fixés, les documents juridiques relevant du domaine de la conformité (Procédures, courriers, traitement des réclamations...)
II] Ethique des affaires
1.Conduit ses activités, en toute circonstance, avec loyauté, impartialité et intégrité, dans le respect des règles de confidentialité des informations concernant l'entreprise et du Code de conduite Groupe (C@p Ethic) disponible via l'intranet.
2. Alerte le plus tôt possible son supérieur hiérarchique, et/ou le correspondant conformité par mail ou le déontologue Groupe de tout problème de violation supposée ou avérée des règles en utilisant le dispositif d'alerte interne « whistleblowing » via l'intranet de l'entreprise.
3. Collabore de manière transparente, honnête, professionnelle et responsable avec les autres collaborateurs du Groupe, les clients, les partenaires et sous-traitants, et toutes autres parties prenantes (entreprises, associations…).
4. Promeut activement le Code de conduite et ses principes d'intégrité et apporte assistance aux collaborateur/collègues dans sa compréhension et sa mise en œuvre.
III] Reportings & Contrôles
1. Réalise les reportings/Contrôles requis au titre des différentes thématiques de conformité (LCB-FT, protection des données à caractère personnel, protection de la clientèle, anti-corruption)
2. Effectue un reporting à sa hiérarchie aux échéances et selon les modalités définies.
IV] Gestion des prestations
Evalue quotidiennement le respect des exigences de délais et la qualité des prestations.
Sait affirmer son point de vue, communiquer son point de vue même si les messages sont difficiles ou impopulaires.
Sait expliquer ses prises de décisions de manière pédagogue.
Polyvalent, autonome, organisé et sait travailler dans un environnement parfois sous tension.